Shakib Al Hasan: কলঙ্কিত কাণ্ডে নাম জড়াল সাকিবের বোনের! সম্মান মিশল ধুলোয়, খেতে হতে পারে জেলের ভাত

ED betting app case: মহাদেব অনলাইন বেটিং অ্যাপ মামলায় উঠে এল বাংলাদেশের ক্রিকেটারা শাকিব আল হাসানের বোনের নাম। ইডির তদন্তকারীদের দাবি, অভিযুক্ত সুরজ চোখানি বাংলাদেশে একটি অ্যাপ, '11wicket.com'-এ বিনিয়োগ করেছিলেন। সেই অ্যাপের অংশীদার হলেন, বাংলাদেশের ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের বোন জান্নাতুল হাসান।

এই প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে শুক্রবার ইডি বলেছে, মামলার তদন্তের সময় আরও দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত গিরিশ তালরেজা ও সুরজ চোখানি মহাদেব অ্যাপের অন্যতম প্রবর্তক হরিশংকর ট্রিবেওয়ালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে জানা গেছে। হরিশংকর দুবাইয়ের হাওয়ালা অপারেটর।

তদন্তকারীরা টিব্রেওয়ালের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বহু নথি বাজেয়াপ্ত করেছে। তাতে প্রকাশ্যে এসেছে যে, টিব্রেওয়াল 'স্কাই এক্সচেঞ্জ' নামে একটি বেআইনি বেটিং ওয়েবসাইটের মালিক। আর, সেটা সে পরিচালনাও করত। তার দুবাইয়ের সংস্থাগুলোর মাধ্যমে টিব্রেওয়াল ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট (FPI) রুটের মাধ্যমে ভারতীয় স্টক মার্কেটে এই ফাটকাবাজির আয় বিনিয়োগ করেছিল।

ইডি জানিয়েছে, সুরজ চোখানি টিব্রেওয়ালের টাকা তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্টকে বিনিয়োগ করত। এছাড়াও, চোখানি বাংলাদেশে একটি অ্যাপ 11wicket.com-এ টাকা বিনিয়োগ করেছিল। সেই অ্যাপেরই অংশীদার হল বাংলাদেশের ক্রিকেটার সাকিব আল-হাসানের বোন জান্নাতুল হাসান।

শুধু তাই নয়। চোখানি নেপালের কাঠমান্ডুতে ডেল্টিন ক্যাসিনোয় ৪০ কোটি টাকাও বিনিয়োগ করেছিল। সে ক্যাসিনোর এক পার্টনার ছিল। Lotus 365 এবং Mahadev book app-এর মাধ্যমে আয় করা জালিয়াতির অর্থই ক্যাসিনো থেকে বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করা হয়েছে বলেই ইডির তদন্তকারীরা জানিয়েছেন।

তদন্তে ইডি জানতে পেরেছে, গিরিশ তালরেজা Lotus365-এর অপারেশনের অংশীদার। এই Lotus365 আবার মহাদেব অনলাইন বুক-এর সহযোগী সংগঠন। এর মধ্যে Lotus365-এর অবৈধ কাজকর্মে রতনলাল জৈন ও সৌরভ চন্দ্রকর নামে আরও দুই অপরাধীও জড়িত ছিল বলেই জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

এই মামলায় বিভিন্ন জায়গায় লাগাতার তল্লাশি চালিয়ে ইডি নগদ ১ কোটি টাকা উদ্ধার করেছে। এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে মোট ১৭৬৪.৫ কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তি। উদ্ধার হওয়া অর্থ এবং সম্পত্তি আর্থিক তছরুপ (পিএমএলএ) মামলার সঙ্গে যুক্ত করেছে ইডি। অর্থ পাচারের অভিযোগ দায়ের করেছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক গ্রেফতারের আগে মামলার সঙ্গে জড়িত আরও নয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানুয়ারিতেই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মহাদেব অনলাইন বেটিং এবং গেমিং অ্যাপ মামলায় অর্থ পাচারের তদন্তের জন্য আরও দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিল। সেই দুই ব্যক্তিই হল নীতিন টিব্রেওয়াল ও অমিত আগরওয়াল বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন।

আরও পড়ুন- জয় শাহের ঘোষণায় গলে গেলেন রোহিত শর্মা! গলা খুলে প্রশংসা খুল্লামখুল্লা

ইডির তদন্তকারীরা মনে করছেন, মহাদেব অ্যাপ কেসটি একটি হাই-প্রোফাইল কেলেঙ্কারি। এটি একটি অনলাইন বেটিং প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে জড়িত। যা বিভিন্ন গেম যেমন পোকার, তাস গেম, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, ফুটবল এবং ক্রিকেটের অবৈধ জুয়ার আয়োজন করত। তদন্তে জানা গেছে, মহাদেব অ্যাপ পরিচিতদের ৭০-৩০ লাভের অনুপাতে ফ্র্যাঞ্চাইজিও দিত। এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অভিযুক্তরা আইডি তৈরি করেছিল। বেনামি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করত। প্রতিদিন প্রায় ২০০ কোটি টাকা এই অ্যাপ আয় করেছে বলেই জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।