Lottery King Santiago Martin: ইডি তল্লাশিতে বিরাট ফাঁপরে লটারি কিং! কলকাতায় উদ্ধার টাকার পাহাড়, পরিমাণ জানলে চমকে যাবেন

Lottery King Santiago Martin: লটারি কেলেঙ্কারিতে বাংলায় টাকার 'পাহাড়' উদ্ধার। লটারি কেলেঙ্কারির তদন্তে বাংলা সহ ৬ রাজ্যে ইডির হানায় উদ্ধার হয়েছে কোটি কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, মেঘালয় ও পাঞ্জাবে হানা দিয়ে উদ্ধার হয় এই বিপুল পরিমাণ টাকা। সূত্রের খবর, কলকাতায় ৩ দিনের তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩ কোটির বেশি টাকা। 

তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, মেঘালয় এবং পাঞ্জাবের ২২ টি স্থানে লটারি কেলাঙ্কারিতে তল্লাশি চালায় ইডি। তল্লাশি চলাকালীন বিভিন্ন অপরাধমূলক নথি, ডিজিটাল ডিভাইস, সহ বাজেয়াপ্ত করা হয় মোট ১২.৪১ টাকার সম্পদ। লটারির টিকিট সংক্রান্ত আর্থিক তছরূপ মামলায় বড় পদক্ষেপ নিয়েছে ইডি। এই মামলায় তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, মেঘালয়, পাঞ্জারের ২২টি স্থানে একযোগে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

অ্যাকশনে ট্রাম্প! সীমান্তে জরুরি অবস্থা জারির সম্ভাবনা, অনুপ্রবেশকারীদের হটাতে আসরে মার্কিন সেনা

মামলায় মেঘালয় রাজ্য লটারির ডিরেক্টরের অভিযোগের ভিত্তিতে মেঘালয় পুলিশ লটারির টিকিট সংক্রান্ত আর্থিক তছরূপ মামলায় একটি এফআইআর দায়ের করে। এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডি লটারি কিং সান্তিয়াগো মার্টিন এবং তার সংস্থা মেসার্স ফিউচার গেমিংয়ের বিরুদ্ধে PMLA, 2002-এর বিধান অনুসারে  তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, মেঘালয় এবং পাঞ্জাব রাজ্যের ২২টি প্রাঙ্গনে তল্লাশি চালিয়েছে। তল্লাশি চালানো হয় একাধিক ফ্ল্যাট, আবাসন, হোটেলে। 

ED has conducted search operations at 22 premises in the States of Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka, Uttar Pradesh, Meghalaya and Punjab under the provisions of PMLA, 2002 in connection with investigation against Santiago Martin and his entity M/s Future Gaming and Hotel… pic.twitter.com/QETk5MgYXK

— ED (@dir_ed) November 18, 2024

তথ্য অনুযায়ী, যে চারটি ছাপাখানায় এই লটারির টিকিট ছাপানো হচ্ছিল সেখানেও অভিযান চালিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। প্রাথমিক তদন্তে, ইডি জানতেঁ পেয়েছে যে মার্টিন সান্তিয়াগো এবং তার সংস্থা লটারি ব্যবসায় ৯২০ কোটি টাকার কালো টাকা উপার্জন করেছে, যার মধ্যে ৬২২ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। উল্লেখ্য ১৩০০ কোটি টাকারও বেশি নির্বাচনী বন্ড সহ রাজনৈতিক দলগুলির সবচেয়ে বড় দাতা হলেন সান্তিয়াগো মার্টিন৷ আর্থিক তছরূপ মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে তার বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নিয়েছে ইডি।